Rozbita grupa przestępcza podejrzana o wyłudzenie co najmniej 5 milionów złotych

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w Kolno. Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób, w tym 45-latka podejrzanego o kierowanie grupą. Według śledczych w wyniku przestępczej działalności banki mogły stracić co najmniej 5 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Pierwsze ustalenia w sprawie pojawiły się trzy lata temu. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Miejska Policji w Białymstoku wpadli na trop grupy zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy.

W szeroko zakrojonych działaniach mundurowych wsparli funkcjonariusze z Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Na początku lutego zatrzymano siedem osób – wszystkich mieszkańców Kolna.

Fałszywe zaświadczenia i wyłudzanie kredytów

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani prowadzili działalność doradczą obejmującą m.in. obsługę prawną, pomoc w pozyskiwaniu dotacji, zakładaniu fundacji, poszukiwaniu finansowania dla przedsiębiorców oraz wsparcie w oddłużaniu osób prywatnych i firm.

Według prokuratury przestępczy proceder polegał na tym, że pod pretekstem pomocy finansowej członkowie grupy mieli pomagać w wyłudzaniu kredytów bankowych. Klientom dostarczano zaświadczenia poświadczające nieprawdę – dotyczące zatrudnienia oraz wysokości osiąganych dochodów. W zamian podejrzani mieli pobierać prowizję gotówkową.

W wyniku działalności grupy banki mogły stracić nie mniej niż 5 milionów złotych.

Przeszukania w Kolnie i Warszawie

Policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę oraz sześć innych osób w wieku od 32 do 40 lat. Funkcjonariusze przeszukali łącznie 11 miejsc związanych z działalnością podejrzanych – zarówno w Kolnie, jak i w Warszawie.

Podczas przeszukań zabezpieczono:

• narkotyki (część znajdowała się w sejfie w kancelarii),
• pistolety na sprężone powietrze,
• pałki,
• dokumentację,
• sprzęt elektroniczny,
• ponad 22 tysiące złotych oraz blisko 4 tysiące euro.

Zabezpieczone substancje trafiły do badań laboratoryjnych.

Zarzuty i grożące kary

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów wszystkim zatrzymanym. Prokurator z Prokuratura Okręgowa w Białymstoku postawił 45-latkowi zarzut kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Pozostali podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło i fot.: Podlaska Policja